Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам.
Межправительственная комиссия по финансовому мониторингу (ФАТФ) — межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам.
Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции — управление Министерства внутренних дел Российской Федерации, обеспечивающее и осуществляющее функции МВД по выработке и реализации государственной политики и нормативному правовому регулированию в области экономической безопасности государства, а также выполняющее иные функции в соответствии с Положением о Департаменте, нормативными правовыми актами МВД России.
Отмывание денег — придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученным в результате совершения преступления, то есть их перевод из теневой, неформальной экономики в экономику официальную для того, чтобы иметь возможность пользоваться этими средствами открыто и публично. В официальных документах именуется «легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путём».
Комплаенс — буквально означает Соблюдение — действие в соответствии с запросом или указанием; повиновение. «Комплаенс» представляет собой соответствие каким-либо внутренним или внешним требованиям, или нормам.
Министерство финансов Украины — центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере. Министерство отвечает за то, чтобы создавать финансовое обеспечение для исполнения государством своих функций, а также — условия для стабильного развития экономики путем эффективного, сбалансированного, непредвзятого и прозрачного управления государственными финансами.
Группа «Эгмонт» — неформальное объединение подразделений финансовой разведки (ПФР) стран мира.
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) — региональная группа по типу ФАТФ, государствами-участниками которой являются Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Статус наблюдателя в ЕАГ предоставлен 15 государствам и 22 международным и региональным организациям.
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ) — региональная группа по типу ФАТФ, в задачу которой входит распространение политики международных стандартов в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на страны Европы. МАНИВЭЛ является подкомитетом Европейского комитета Совета Европы по проблемам преступности (CDPC).
Знай своего клиента — термин банковского и биржевого регулирования для финансовых институтов и букмекерских контор, а также других компаний, работающих с деньгами частных лиц, означающий, что они должны идентифицировать и установить личность контрагента, прежде чем проводить финансовую операцию.
Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью — государственный орган Республики Казахстан, непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту Республики Казахстан, осуществляющий в целях обеспечения экономической безопасности руководство, а также в пределах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, межотраслевую координацию и иные специальные исполнительные и разрешительные функции по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических, финансовых и коррупционных преступлений и правонарушений.
Игорь Борисович Черкасский — украинский государственный и политический деятель. Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины. Народный депутат Верховной Рады Украины 6-го созыва. Государственный служащий 1-го ранга.
Бенефициарный владелец — это лицо или несколько лиц, которые прямо или косвенно владеют юридическим лицом или оказывают существенное влияние на принятие им решений. Бенефициарный владелец может быть не указан в правоустанавливающих документах, являясь при этом фактическим собственником всех активов и извлекать выгоду из деятельности организации, не раскрывая при этом свою личность.
Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции — является государственным органом по противодействию коррупции, непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту Республики Казахстан, осуществляющим формирование и реализацию антикоррупционной политики Республики Казахстан и координацию в сфере противодействия коррупции, а также выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений и иные функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Министерство по делам государственной службы Республики Казахстан — являлось, с 11 декабря 2015 года по 13 сентября 2016 года, центральным исполнительным органом, осуществляющим руководство в сфере государственной службы, оценки и контроля за качеством оказания государственных услуг, а также в пределах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, руководство и межотраслевую координацию по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений.
Директива 2015/849/ЕС, официальное название Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2015/849 от 20 мая 2015 г. "о предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег или финансирования терроризма, об изменении Регламента (ЕС) 648/2012 Европейского Парламента и Совета ЕС и об отмене Директивы 2005/60/EC Европейского Парламента и Совета ЕС и Директивы 2006/70/EC Европейской Комиссии" — нормативный акт, который регулирует порядок предотвращения использования финансовой системы Европейского Союза в целях отмывания денег и финансирования терроризма. Документ был принят 20 мая 2015 года в Брюсселе Европарламентом и Советом Европейского союза и вступил в силу 25 июня 2015 года.
Директива 2005/60/ЕС, официальное название Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2005/60/ЕС от 26 октября 2005 г. "о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денежных средств и финансирования терроризма" — нормативный акт, который регулирует порядок предотвращения использования финансовой системы Европейского Союза в целях отмывания денег и финансирования терроризма. Документ был принят 26 октября 2005 года в Брюсселе Европарламентом и Советом Европейского союза и вступил в силу 15 декабря 2005 года.
Финансирование терроризма — это предоставление средств или оказание финансовой поддержки террористам.
Комитет государственного контроля Республики Беларусь — орган, уполномоченный осуществлять государственный контроль за исполнением республиканского бюджета, использованием государственного имущества, исполнением актов Президента, Национального собрания, Правительства и других государственных органов, регулирующих государственную собственность, экономические, финансовые и налоговые отношения. Комитет формируется Президентом Республики Беларусь, его Председатель также назначается президентом. Штаб-квартира находится в Минске.
Служба финансового мониторинга Азербайджанской Республики — является органом, осуществляющим полномочия, установленные законодательством в сфере противодействия легализации денежных средств или другого имущества, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также участвующий в формировании политики в соответствующей сфере.
Казахстан