Швейца́рия, официально — Швейца́рская Конфедера́ция — государство в Центральной Европе, федеративная республика, состоящая из 26 кантонов с федеральными властями в Берне.
Цю́рих — город на севере Швейцарии. Столица немецкоязычного кантона Цюрих и административный центр одноимённого округа.
Credit Suisse, «Креди́т Суи́сс груп» — второй крупнейший швейцарский финансовый конгломерат после UBS. Штаб-квартира расположена в Цюрихе (Швейцария), на площади Парадеплац. С 2011 года входил в число глобально системно значимых банков. Credit Suisse был основан в 1856 году, как Schweizerische Kreditanstalt Альфредом Эшером совместно с немецким банком Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt, который держал 50 % акций.
Мейли — фамилия. Известные носители:
- Мейли, Аннели — австралийская баскетболистка.
- Мейли, Вилли (1868—1958) — шотландский футболист и тренер.
- Мейли, Кристоф — охранник швейцарского банка UBS, выкравший документы за 1945—1965 годы с доказательствами финансирования им нацистов.
- Мейли, Ришар (1900—1991) — швейцарский психолог.
Ви́нтертур (Винтерту́р) — город в северной части Швейцарии, окружной центр, находится в кантоне Цюрих. Входит в состав округа Винтертур.
UBS Group AG — крупнейший швейцарский финансовый холдинг, предоставляющий широкий спектр финансовых услуг по всему миру. Местом регистрации банка и расположения его главного офиса является Цюрих.
Маргула́н Кали́евич Сейсемба́ев — основатель образовательной платформы Margulan.info, казахстанский инвестор, общественный деятель и бизнесмен, председатель Совета Директоров Инвестиционной группы «Сеймар» (1991—2009). Акционер более 100 компаний, в том числе АО «Альянс Банк». Президент Федерации Шахмат Республики Казахстан (2007—2009). Меценат, филантроп.
Федеральный совет Швейцарии — национальное правительство Швейцарской конфедерации, одновременно являющееся коллективным главой государства. Хотя за руководство Конфедерацией отвечает весь Совет, каждый из семи советников возглавляет своё министерство — федеральный департамент. В соответствии с неформальным соглашением, берущим начало в 1959 году, в Совет входят представители четырёх крупнейших партий страны. Члены Совета, как правило, не переизбираются, а уходят в отставку по собственной воле, отслужив 2-5 сроков. В настоящее время членами Федерального совета являются :
- Ги Пармелен (ШНП), Федеральный департамент по экономическим вопросам, образованию и исследованиям.
- Иньяцио Кассис, Федеральный департамент иностранных дел.
- Виола Амерд (Центр), Федеральный департамент обороны, гражданской защиты и спорта, президент на 2024 год.
- Карин Келлер-Зуттер, Федеральный департамент финансов, вице-президент на 2024 год.
- Альберт Рёшти (ШНП), Федеральный департамент окружающей среды, транспорта, энергетики и коммуникаций.
- Элизабет Бом-Шнайдер (СДП), Федеральный департамент внутренних дел.
- Беат Янс (СДП), Федеральный департамент юстиции и полиции.
Постоянный нейтралитет Швейцарии возник в результате подписания четырёх международно-правовых актов: Акта Венского Конгресса от 8 (20) марта 1815 года, Приложения к Акту Венского Конгресса № 90 от 8 (20) марта 1815 г., Декларации держав о делах Гельветического Союза и Акта относительно признания и гарантии постоянного нейтралитета Швейцарии и неприкосновенности её территории. В отличие от других стран, избравших подобный путь исключительно под воздействием внешних факторов, нейтралитет Швейцарии сформировался и по внутриполитическим причинам: нейтралитет, став объединяющей нацию идеей, способствовал эволюции её государственности от аморфной конфедерации к централизованному федеративному устройству.
Дело о кредите МВФ — серия расследований о судьбе кредита МВФ, выделенного России 20 июля 1998 года в размере $4,781 млрд.
Швейцарская Банковская Корпорация — швейцарский финансовый конгломерат и одноимённый банк в его составе, один из крупнейших в своё время, существовал с 1872 до 1998, поглощён UBS.
Wegelin & Co — старейший банк Швейцарии, история которого отсчитывается с 1466 года. Основное направление финансовой деятельности Wegelin — управление капиталом и активами.
Банковская система Швейцарии играет важную роль в экономике страны и является одной из самых значительных в мире. Она регулируется Федеральным органом надзора за финансовым рынком. Банковская тайна закреплена в федеральном законе «О банках и сберегательных кассах» от 1934 года. В мировом рейтинге юрисдикций с самым высоким уровнем финансовой тайны в 2022 году Швейцария заняла 2-е место, уступив лишь США, а с 2011 по 2019 год лидировала.
Банковская тайна — юридический принцип в законодательствах некоторых государств мира, в соответствии с которым банки и иные кредитные организации защищают сведения о вкладах и счетах своих клиентов и корреспондентов, банковских операциях по счетам и сделках в интересах клиента, а также сведения клиентов, разглашение которых может нарушить право последних на неприкосновенность частной жизни.
Евге́ний Ю́рьевич Шинкарёв — русский и швейцарский поэт, блогер на сайте радиостанции «Эхо Москвы».
Брэдли Чарльз Биркенфельд — американский банкир и информатор, раскрывший правительству США финансовые схемы банка UBS и других швейцарских банков, позволявших клиентам из США уклоняться от уплаты налогов. С помощью информации, полученной от Биркенфельда, министерству юстиции США удалось достичь внесудебного соглашения с UBS о выплате компенсации в размере 780 млн долл и раскрытии конфиденциальной информации о клиентах, уклонявшихся от уплаты налогов в США.
Игорь Михайлович Олейников — американский предприниматель и финансист, застройщик-миллиардер советского происхождения.
Julius Bär Group, «Группа Юлиус Бэр» — швейцарский банк, специализирующийся на частном банкинге и управлении активами. Штаб-квартира расположена в Цюрихе (Швейцария).
Федеральный закон «О банках и сберегательных кассах», также известный как Закон Швейцарии «О банках» — швейцарский федеральный закон, который является основным нормативным актом, регулирующим банковское дело в Швейцарии и в особенности принцип банковской тайны в стране. Этот закон был принят 2 февраля 1934 года Федеральным собранием Швейцарии и вступил в силу 1 марта 1935 года. Наиболее известным положением закона является статья 47, затрагивающая вопросы банковской тайны: в соответствии с этой статьёй раскрытие банками сведений о клиентах иностранным гражданам организациям, третьим сторонам или даже властям Швейцарии без предварительного согласия или предварительно поданной жалобы считается уголовно наказуемым деянием. Многие статьи закона «О банках» затрагивают вопросы банковского права с целью обеспечения реализации положений статьи 47. Принято считать, что на основании этого закона Швейцария обрела репутацию страны с самым высоким уровнем охранения банковской тайны в мире. Положения закона, связанные с банковской тайной, также дополнительно регулируются статьями Гражданского кодекса Швейцарии и многими законодательными актами на уровне кантонов Швейцарии.
Иск Всемирного еврейского конгресса против швейцарских банков был подан в 1995 году с целью вернуть вклады, внесенные в три крупнейших швейцарских банка жертвами нацистских преследований во время и до Второй мировой войны. Переговоры Всемирного еврейского конгресса были начаты с правительством Швейцарии и швейцарскими банками, а затем расширены и охватили швейцарские страховые компании. Сильная поддержка со стороны политиков и чиновников США как на федеральном уровне, так и на уровне штатов, угрозы санкций против трех швейцарских банков, а также обнародование банковских документов охранником банка Кристофом Мейли способствовали урегулированию иска в 1998 году в американском суде для нескольких категорий людей, пострадавших от государственной и банковской практики. Само правительство Швейцарии не подписало соглашение. По состоянию на начало 2020 года 1,29 миллиарда долларов США было выплачено примерно 458 400 заявителям.
