Си́львио Берлуско́ни — итальянский государственный и политический деятель, четырежды занимавший должность председателя Совета министров Италии, дольше всех в послевоенной Италии, предприниматель.
«Спрут» — телевизионный многосерийный художественный фильм 1984 года о борьбе итальянских правоохранительных и судебных органов с сицилийской мафией и коррупцией. Совместное производство Италии, Франции и Германии. Премьера состоялась 11 марта 1984 года. Сериал приобрёл в Европе огромную популярность, в продолжение было снято ещё 9 мини-сериалов.
Банк Италии — центральный банк Италии, основанный в 1893 году. Он является членом Европейской системы центральных банков.
Monte dei Paschi di Siena — старейший банк в мире, существующий до сих пор. Был основан в 1472 году властями города-государства Сиена, Италия. На конец 2020 года имел 1418 отделений, обслуживал 4 млн физических и юридических лиц.
Intesa Sanpaolo, «Инте́за Санпа́оло» — итальянская банковская группа, являющаяся лидером на рынке банковских услуг в Италии и одной из крупнейших банковских групп еврозоны, базируется в Турине, имеет значительное присутствие в странах Центральной и Восточной Европы. Является финансовым конгломератом, помимо банкинга занимается также страхованием и управлением активами. Известна, среди прочего, тем, что финансирует реставрацию произведений искусства и выставки в России и Италии.
Unipol Gruppo — итальянская компания, занимающая предоставлением финансовых услуг. Включает вторую крупнейшую в Италии страховую компанию UnipolSai, также предоставляет банковские услуги, занимается управлением активами и операциями с недвижимостью. Основана в 1961 году в качестве общества взаимного страхования. Штаб-квартира компании располагается в Болонье, Италия. Крупнейшим акционером является потребительский кооператив Coop Alleanza 3.0 (22 %).
Ма́рио Дра́ги — итальянский экономист и государственный деятель, председатель Совета министров Италии с 13 февраля 2021 по 21 июля 2022 года. Председатель Банка Италии (2005—2011), председатель Европейского центрального банка (2011—2019).
Операция «Чистые руки» — беспрецедентный комплекс полицейских мероприятий и судебных процессов в Италии 1992—1993 годов, направленный против влияния организованной преступности (мафии) в правоохранительных органах и политике, в частности незаконного финансирования предвыборных кампаний и подкупа политиков. Всепроникающая коррупция в итальянской политической системе, которая была раскрыта в ходе операции, получила название «Танджентополи» или «bribesville».
Личо Джелли — итальянский финансист, предприниматель и литератор. Наиболее известен своей ролью в затягивании расследования теракта в Болонье (1980), в скандалах c ложей «П2» и с банком «Амброзиано», в которых были замешаны мафия и банковская система Ватикана (1982), а также отношениями с латиноамериканскими диктаторами XX века.
Fininvest S.p.A. — итальянская холдинговая компания. Основал компанию Сильвио Берлускони, владельцем контрольного пакета акций является его семья. Президент компании — дочь Берлускони Марина Берлускони.
Раффаэле Фитто — итальянский политик, один из лидеров партии Вперёд, Италия, министр по делам регионов в четвёртом правительстве Берлускони (2008—2011).
Марчелло Делль’Утри — итальянский предприниматель и политик, бывший депутат Европарламента и сенатор Италии, осуждённый за связи с мафией.
Чезаре Превити — итальянский юрист, специалист по гражданскому праву, и политик, министр обороны Италии (1994—1995). Осуждён по коррупционным обвинениям в 2006 году.
В 2014 году из трёх молдавских банков, Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, исчез $1 млрд. Банковское мошенничество было результатом координированных усилий всех трёх банков, чтобы извлечь как можно больше кредитов без какого-либо очевидного бизнес-обоснования. Илан Шор, 28-летний молдавский бизнесмен и нынешний мэр Оргеева, «организовал» мошенничество. Шор был председателем правления Banca de Economii (Сбербанк) до 28 ноября 2014 года.
Де́нис Верди́ни — итальянский политик.
В Италии существовало 11 банковских групп, которые контролировались непосредственно Европейским центральным банком. По данным Mediobanca, по состоянию на 2017 год существует более 350 банковских групп или независимых банков. Тем не менее, ЕЦБ рассматривал ICCREA Banca, клиринговую палату итальянской федерации кооперативных банков, как одну банковскую группу, в которой издание Mediobanca считает, что кооперативные банки являются отдельными субъектами, такими как Banca di Credito Cooperativo di Roma, и заняла 22-е место в публикации, а ICCREA Banca и Банк Италии были исключены из публикации.
Unione di Banche Italiane S.p.A — итальянская финансовая компания. Более известна на рынке как UBI Banca. Входила в число крупнейших банковских компаний Италии, в частности была на 5-м месте по количеству отделений. Она была образована 1 апреля 2007 года в результате слияния Banche Popolari Unite и Banca Lombarda e Piemontese. В июле 2020 года была поглощена вторым крупнейшим банком Италии Intesa Sanpaolo.
Mediobanca (Медиобанка) — итальянский инвестиционный банк, основанный в 1946 году по инициативе Раффаэле Маттиоли и Энрико Куччиа для содействия восстановлению итальянской промышленности после Второй мировой войны. Сегодня это международная банковская группа с офисами в Милане, Франкфурте, Лондоне, Мадриде, Люксембурге, Нью-Йорке и Париже.
Калисто Танци — итальянский бизнесмен, осужденный за мошенничество. В 1961 году основал компанию Parmalat после того, как бросил колледж. В 2003 году компания Parmalat обанкротилась с долгом в 14 миллиардов евро на своих счетах, что стало крупнейшим банкротством в истории Европы. В 2008 году было обнаружено, что он присвоил около 800 миллионов евро у компании и был заключен в тюрьму за мошенничество. Несмотря на то, что Калисто Танци был приговорен к 18 годам тюремного заключения, он отсидел в тюрьме немногим более двух лет, а затем был помещен под домашний арест
BPER Banca — итальянская банковская группа. Образовалась в 1992 году в результате слияния нескольких региональных банков. Штаб-квартира группы располагается в Модене (Италия).