Европол — полицейская служба Европейского союза, расположенная в Гааге. Основными задачами службы являются координация работы национальных служб в борьбе с международной организованной преступностью и улучшение информационного обмена между национальными полицейскими службами. Среди основных направлений работы Европола можно выделить борьбу с терроризмом, нелегальной торговлей оружием, наркоторговлей, торговлей людьми, детской порнографией и отмыванием денег.
Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам.
Межправительственная комиссия по финансовому мониторингу (ФАТФ) — межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам.
Отмывание денег — придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученным в результате совершения преступления, то есть их перевод из теневой, неформальной экономики в экономику официальную для того, чтобы иметь возможность пользоваться этими средствами открыто и публично. В официальных документах именуется «легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путём».
Хава́ла — неформальная финансово-расчётная система на основе взаимозачёта требований и обязательств между брокерами, используемая преимущественно на Среднем Востоке, в Африке и Азии.
Цифровая (электронная) валюта — электронные деньги, которые используются как альтернативная или дополнительная валюта. Чаще всего их стоимость привязана к национальным валютам, но есть и другие базы для обмена. Привязка может быть к драгоценным металлам, также встречается плавающий валютный курс. О планах по выпуску своих национальных цифровых валют сообщали правительства или центробанки Китая, Японии, Эквадора, Нидерландов, Казахстана, России, Белоруссии.
Группа «Эгмонт» — неформальное объединение подразделений финансовой разведки (ПФР) стран мира.
Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (КФАТФ) — организация, состоящая из государств Карибского бассейна, которые согласились совместно реализовывать меры, направленные на борьбу с отмыванием преступных доходов. Является одной из восьми региональных групп по типу ФАТФ.
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ) — региональная группа по типу ФАТФ, в задачу которой входит распространение политики международных стандартов в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на страны Европы. МАНИВЭЛ является подкомитетом Европейского комитета Совета Европы по проблемам преступности (CDPC).
Управление контртеррористической и финансовой разведки — подразделение министерства финансов США, задачами которого являются сбор информации и подготовка экспертных оценок по экономическим и валютно-финансовым вопросам, изучение экономического положения иностранных государств, предупреждение о событиях и тенденциях в финансовой сфере, которые могут затронуть интересы безопасности США. В соответствии с законом № 12333 от 4 декабря 1981 «О разведывательной деятельности Соединённых Штатов» входит в состав разведывательного сообщества США.
Управление финансовой разведки — подразделение министерства экономики Аргентины, задачами которого, в соответствии с поправками к Законом 2000 года о сокрытии и отмывании криминальных доходов являются анализ, обработка и передачи информации в целях предупреждения и пресечения отмывания средств, полученных от:
- а) преступлений, связанных с торговлей наркотиками ;
- в) преступлений, связанных с деятельностью незаконных организаций в соответствии со статьёй 210-бис Уголовного кодекса Аргентины;
- г) противоправных деяний, совершенных преступными сообществами по политическим или расовым мотивам;
- д) мошенничества против правительства, и другими.
ABLV Bank — латвийский банк. Его центральный офис расположен в Риге, и у группы были представительства во многих странах.
Финансовые преступления — общественно опасные деяния, посягающие на финансово-экономические отношения, урегулированные нормами финансового права, по формированию, распределению, перераспределению и использованию фондов денежных средств, органов местного самоуправления, иных хозяйствующих субъектов.
Управление разведки и противодействия подпольным финансовым схемам — агентство министерства экономики и финансов Франции, отвечающее за борьбу с отмыванием денег.
Liberty Reserve — электронная платёжная система, зарегистрированная в Коста-Рике. Система предназначалась для совершения Интернет-платежей и использовалась более чем миллионом пользователей. С помощью системы проводились незаконные сделки, что привело к её закрытию.
Правовой режим криптовалют, в частности биткойна, значительно различается в разных странах. В ряде стран официально разрешены операции с криптовалютами. Обычно они рассматриваются как товар или инвестиционный актив и для целей налогообложения подчинены соответствующему законодательству.
Директива 2005/60/ЕС, официальное название Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2005/60/ЕС от 26 октября 2005 г. "о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денежных средств и финансирования терроризма" — нормативный акт, который регулирует порядок предотвращения использования финансовой системы Европейского Союза в целях отмывания денег и финансирования терроризма. Документ был принят 26 октября 2005 года в Брюсселе Европарламентом и Советом Европейского союза и вступил в силу 15 декабря 2005 года.
Финансирование терроризма — это предоставление средств или оказание финансовой поддержки террористам.
Файлы FinCEN — документы, утекшие из Бюро финансовых расследований в 2019 году, отправленные в Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) изданием BuzzFeed News и опубликованные 20 сентября 2020 года. Эти доклады описывают более 200 000 подозрительных транзакций на сумму 2 трлн долларов за период с 1999 по 2017 год в нескольких глобальных финансовых учреждениях. Документы указывают, что хотя и банки, и федеральное правительство США обладают органами финансового мониторинга, они мало что сделали для прекращения преступной деятельности, такой как, например, отмывание денег. Эта информация касается финансовых учреждений более 170 стран, которые сыграли роль в отмывании денег и других мошенничеств. Журналисты во всем мире критиковали как банки, так и правительство США, BBC заявило, что инцидент демонстрирует как «крупнейшие банки мира позволили преступникам перемещать грязные деньги по всему миру», а BuzzFeed News утверждает, что утекшие файлы «предлагают беспрецедентный взгляд на глобальный финансовый коррупцию, на банки, которые её поддерживают, и государственные органы, которые наблюдают за её расцветом».
Коррупция в Швейцарии описывает предотвращение и возникновение коррупции в Швейцарии.
Медиафайлы на Викискладе