Deutsche Bank — крупнейший по числу сотрудников и сумме активов финансовый конгломерат Германии. Правление банка располагается во Франкфурте-на-Майне.
Клептокра́тия — правительство, контролируемое мошенниками, использующими преимущества власти для увеличения личного богатства и политического влияния, с помощью расхищения государственных средств, иногда даже без попыток имитации собственно честной службы народу.
JPMorgan Chase & Co, «Дж. П. Морган Чейз и Ко.» — американский транснациональный финансовый конгломерат, один из крупнейших банков мира, с центром управления в Нью-Йорке, район Манхэттен. Совет по финансовой стабильности (FSB) признал JPMorgan Chase & Co важнейшим финансовым конгломератом мира, в списке глобально системно значимых банков мира занимает первое место. Как крупнейший инвестиционный банк в мире и крупнейший коммерческий банк в США, входит в «большую четвёрку» банков США, наряду с Bank of America, Citigroup и Wells Fargo.
Экономика США — первая экономика мира по номинальному ВВП с долей 25 % от мирового. По паритету покупательской способности, однако, США с долей около 15 % от общемирового ВВП уступили первое место экономике КНР, с 2014 года.
Конфискация — принудительное безвозмездное изъятие в собственность государства всего или части имущества, являющегося собственностью лица, под различными предлогами: в качестве санкции за преступление либо за административное или гражданское правонарушение и прочее.
Уи́льям Фе́ликс (Билл) Бра́удер — международный финансист и инвестор. Основатель и генеральный директор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, который в период с 1995 по 2006 годы был одним из крупнейших фондов зарубежных инвестиций, действовавших на российском фондовом рынке.
Акт 2008 года о чрезвычайной экономической стабилизации, известен больше под названием План Полсона или План спасения финансовой системы США — план мероприятий по преодолению последствий финансового кризиса 2008—2010 годов, предложенный предложен министром финансов США Генри Полсоном, и принятый 110-м Конгрессом Соединенных Штатов и подписан президентом Джорджем Бушем-младшим. План Полсона вступил в законную силу 3 октября 2008 года в рамках Публичного права 110—343, что произошло в разгар финансового кризиса 2007—2008 годов. Данный закон создал Программу помощи проблемным активам на 700 миллиардов долларов для выкупа токсичных активов у банков. Средства на покупку проблемных активов были в основном перенаправлены на вливание капитала в банки и другие финансовые учреждения, в то время как Казначейство продолжало изучать целесообразность целевых покупок активов. Второй раздел плана предполагал значительные налоговые льготы, предназначенные для поддержки энергетики, прежде всего — альтернативной.
Золотовалютные резервы — высоколиквидные активы, находящиеся под контролем государственных органов денежно-кредитного регулирования. Состоят из монетарного золота и средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ.
BlackRock, Inc., «БлэкРок» — американская международная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Одна из крупнейших инвестиционных компаний мира и крупнейшая в мире по размеру активов под управлением.
Конфискация золота у населения США в 1933 году — финансовая акция американского правительства, во время которой у населения США изымалось золото.
Банковская система Швейцарии играет важную роль в экономике страны и является одной из самых значительных в мире. Она регулируется Федеральным органом надзора за финансовым рынком. Банковская тайна закреплена в федеральном законе «О банках и сберегательных кассах» от 1934 года. В мировом рейтинге юрисдикций с самым высоким уровнем финансовой тайны в 2022 году Швейцария заняла 2-е место, уступив лишь США, а с 2011 по 2019 год лидировала.
Возвра́т акти́вов — процесс по возвращению средств, полученных с использованием незаконных, в том числе коррупционных, механизмов; признается основополагающим принципом Конвенции ООН против коррупции (UNCAC).
Standard Chartered PLC, «Ста́ндард ча́ртерд» — транснациональная корпорация, предоставляющая финансовые услуги, в основном через дочернюю структуру Standard Chartered Bank. Образовалась в 1969 году в результате слияния Chartered Bank of India, Australia and China и Standard Bank of British South Africa. Штаб-квартира находится в Лондоне (Великобритания), однако в этой стране банк не имеет отделений, основными регионами деятельности являются страны Азии и Африки, в первую очередь Гонконг и Сингапур. Гонконгская дочерняя компания Standard Chartered Bank Limited является одним из трёх банков, выпускающих гонконгские доллары.
Конвенция о борьбе с дачей взяток иностранным государственным должностным лицам при осуществлении международных деловых операций или Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок — международное соглашение, направленное на борьбу с коррупцией в развивающихся странах через санкционные меры против взяточничества в международных бизнес-транзакциях компаниями стран — сторон Конвенции. Конвенция была подписана 17 декабря 1997 года.
Politically exposed person — термин из области финансового регулирования. Обозначает физическое лицо, играющее выдающуюся общественную роль внутри той или иной страны или на международном уровне. В законодательстве некоторых стран лица категории PEP, рассматриваются как представляющие повышенный риск потенциального участия во взяточничестве и коррупции в силу своего положения и влияния, которое они могут оказывать.
Lazarus Group — группа киберпреступников. Специалисты по киберпреступности приписывают группе множество кибератак и относят ее к типу «постоянная серьезная угроза». Специалисты по кибербезопасности используют для обозначения группы такие названия как HIDDEN COBRA и Zinc (Microsoft).
План «Построить лучше, чем было» — законодательная база, предложенная президентом США Джо Байденом в преддверии его инаугурации. Она включает в себя финансирование помощи жертвам COVID-19, социальных услуг, социального обеспечения и инфраструктуры, а также средства, выделяемые на снижение последствий изменения климата.
KleptoCapture — межведомственная оперативная группа под эгидой Министерства юстиции США, которая специализируется на выявлении и аресте российских активов, пресечении обхода санкций, преследования организаторов и участников схем, которые помогают российским олигархам скрывать собственность в США и других странах.
4 апреля 2022 года Россия допустила технический дефолт по своему внешнему долгу. 27 июня 2022 года Bloomberg и Moody’s сообщили о дефолте России по государственному долгу. Дефолт произошёл по техническим причинам и не означал фактического отсутствия способности или нежелания платить по долгам. Причиной дефолта стали санкции, введённые против России в ответ на её вторжение на территорию Украины, из-за которых валютные платежи стали невозможны.
США после вторжения России на Украину в 2022 году осудили нападение, предоставили гуманитарную и военную помощь Украине и ввели санкции против России и Республики Беларусь — стран, принимающих активное участие во вторжении на Украину.