Чэнь Шуйбя́нь — тайваньский политик, с 20 мая 2000 по 20 мая 2008 года — Президент Китайской Республики и Председатель Демократической прогрессивной партии. Был осуждён по обвинению в коррупции. 5 января 2015 года досрочно освобождён.
Па́вел Ива́нович Лазаре́нко — украинский государственный деятель, премьер-министр Украины с мая 1996 по июль 1997 года. Государственный служащий 1-го ранга. Коррупционер. Доктор экономических наук.
Арка́дий Алекса́ндрович Гайдама́к — израильско-французский предприниматель, выходец из СССР.
Отмывание денег — придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученным в результате совершения преступления, то есть их перевод из теневой, неформальной экономики в экономику официальную для того, чтобы иметь возможность пользоваться этими средствами открыто и публично. В официальных документах именуется «легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путём».
Ома́р Ха́сан А́хмед аль-Баши́р — суданский военный, государственный и политический деятель. Президент Судана с 16 октября 1993 по 11 апреля 2019, глава ведущей партии «Национальный конгресс» с 1996 года. Отстранён от власти в апреле 2019 года в результате военного переворота и арестован.
Ви́ктор Анато́льевич Бут — российский предприниматель, осуждённый в 2012 году в США на 25 лет тюрьмы за намерение незаконно осуществить торговлю оружием и поддержку террора. Американский суд признал Бута виновным по нескольким пунктам обвинения, в том числе в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооружённые силы Колумбии — Армия народа» (ФАРК), которую американские власти считают террористической. Сам Бут, находившийся под заключением с 6 марта 2008 года, свою вину не признавал.
Алекса́ндр Порфи́рьевич То́ршин — российский государственный деятель, заместитель председателя — статс-секретарь Банка России c 21 января 2015 года по декабрь 2018 года.
Гражданская война в Колумбии — асимметричная война, начавшаяся в 1964 году, между правительством Колумбии, военизированными группами, преступными синдикатами и левыми партизанами за влияние и власть в стране.
Тимоти Монтгомери — американский легкоатлет. В 2005 году был уличён в употреблении стероидов, в связи с чем аннулированы показанные им результаты, включая мировой рекорд 2002 года в беге на 100 м — 9,78. После ухода из большого спорта был осуждён за подделку чеков в Нью-Йорке и торговлю героином в Хэмптон-Роудс. С 2008 года находился в заключении.
Наркокартель Кали — колумбийский наркокартель, существовавший с 1977 года по 1998 год и занимавшийся незаконным оборотом наркотиков, вымогательством, отмыванием денег, похищениями людей, убийствами и незаконным оборотом оружия.
Абдула Ямин Абдул Гаюм — бывший президент Мальдивской Республики.
Альфонсо Антонио Портильо Кабрера — гватемальский политик, президент страны с 2000 по 2004 год.
Наркокартель — криминальная организация, занимающаяся операциями по нелегальной торговле наркотиками. Уровень разнится от слабо контролируемых соглашений до коммерческих предприятий. Термин применяется, когда крупные торговцы наркотиками договариваются о координации производства и распространения кокаина. С прекращением действия договора, наркокартели больше не считаются картелями, но это слово стало популярным обозначением любой торгующей наркотиками организации, например в Афганистане, Аргентине, Боливии, Бразилии, Мьянме, Китае, Колумбии, Доминиканской республике, Сальвадоре, Франции, Гватемале, Гаити, Гондурасе, Израиле, Италии, Ямайке, Японии, Лаосе, Мексике, Нидерландах, Нигерии, Пакистане, Парагвае, Перу, Пуэрто-Рико, России, Таиланде, Тринидаде и Тобаго, Турции Великобритании и США.
Хайди Линн Флейс — американская писательница, бывшая девушка по вызову и сутенёрша. Была осуждена за свою деятельность и отсидела несколько лет в тюрьме. После освобождения стала профессиональным парфюмером.
Сержиу де Оливейра Кабрал Сантос Фильо – бразильский политик. Бывший губернатор штата Рио-де-Жанейро.
Алексей Юрьевич Бурков — российский программист, хакер.
Движение «сувере́нных граждан» — неформальное общественное движение, существующее в США. Аналогичные движения, использующие также название «Свободные люди земли», существуют в Канаде, Великобритании и Австралии. Движение «суверенных граждан» связано с расистскими идеями о превосходстве белых, антисемитской идеей о «сионистском оккупационном правительстве» и рассматривается ФБР как представляющее террористическую угрозу. По оценкам, в 2010 году число членов движения в США составляло около 100 000 человек и было ещё около 200 000 сочувствующих им.
KleptoCapture — межведомственная оперативная группа под эгидой Министерства юстиции США, которая специализируется на выявлении и аресте российских активов, пресечении обхода санкций, преследования организаторов и участников схем, которые помогают российским олигархам скрывать собственность в США и других странах.
Семья чёрной мафии — афроамериканский организованный преступный синдикат, занимавшийся незаконным оборотом наркотиков и отмыванием денег в США.
8 декабря 2022 года США и Россия провели обмен заключёнными, обменяв Бритни Грайнер, игрока женской национальной баскетбольной ассоциации и олимпийскую спортсменку сборной США, которая ранее в том же году была осуждена в России за хранение каннабиса и приговорена к девяти годам тюремного заключения, на Виктора Бута, российского торговца оружием, который был арестован в Таиланде в 2008 году и передан под стражу Соединённым Штатам Америки, где был признан виновным в обвинениях, связанных с контрабандой оружия, и приговорён к 25 годам тюремного заключения в 2012 году. Обмен состоялся в аэропорту Al Bateen Executive Airport в Абу-Даби после нескольких месяцев переговоров.